环球精选！长亮科技(300348):第五届董事会第三次会议决议

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-008

深圳市长亮科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议

(资料图片)

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2023年3月31日向全体董事发出通知，并于2023年4月4日上午10点至10点30分在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为张苏彤、赵一方、赵锡军），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于回购注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

董事会认为，由于2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象李永恩、TAN TZE SHEN等8人现已离职，不再具备激励对象资格。同时，2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象熊琳女士于2022年12月12日被选举为公司第五届监事会股东代表监事，因职务变动其不再符合《上市公司股权激励管理办法》（2018年修正）第八条规定的激励对象资格条件。另外，因熊琳女士目前已辞任公司股东代表监事职务，2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象陈振兴先生被公司第五届监事会提名为公司第五届监事会股东代表监事候选人，拟担任公司第五届监事会股东代表监事（尚需股东大会审议通过），根据《上市激励对象资格的相关条件。

根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，董事会同意由公司回购注销上述10名激励对象已获授但尚未解锁的696,700股限制性股票，回购价格为5.52元/股，回购总金额为3,845,784元。若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司将对回购价格及数量做相应的调整。回购后，公司将在法定期限内注销该部分股份。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2023年4月4日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》。

二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 董事会认为，公司将按照《2022年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，对2022年限制性股票与股票期权激励计划中10名已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票696,700股进行回购注销。本次回购注销程序完成后，公司的股份总数将由73,147.1562万股减少至73,077.4862万股，公司的注册资本将由73,147.1562万元人民币减至73,077.4862万元人民币。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，应相应对公司注册资本、股份总数进行变更（具体以工商变更登记为准）。因此，全体董事同意修订《深圳市长亮科技股份有限公司章程》涉及的第六条、第十九条条款，具体情况如下：

具体信息详见公司于2023年4月4日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》（2023年 4月）以及《公司章程》（2023年4月）。

三、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2023年4月20日采用现场结合网络投票的方式召开2023年第一次临时股东大会。

具体信息详见公司于2023年4月4日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2023年4月4日

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